每經(jīng)記者  梅俊彥 發(fā)自深圳

福建省福清市一個(gè)非法經(jīng)營(yíng)外匯期貨的窩點(diǎn)近日被警方搗毀。當(dāng)?shù)鼐较颉睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者透露，該窩點(diǎn)非法牟取超過(guò)100萬(wàn)的資金，涉案保證金3100多萬(wàn)元人民幣，涉案交易金額達(dá)31億多元。

據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，鄭某到福清市龍?zhí)镦?zhèn)中國(guó)銀行外匯交易大廳鼓動(dòng)60多名外匯投資人到境外交易平臺(tái)“香港外匯投資有限公司”進(jìn)行外匯交易。

當(dāng)?shù)鼐礁嬖V《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，鄭某推介的平臺(tái)最大的特點(diǎn)是杠桿率達(dá)到1:100，也就是投資1萬(wàn)元就可以操作100萬(wàn)元的交易金額。高杠桿率會(huì)吸引到一些偏愛(ài)高收益的客戶(hù)進(jìn)場(chǎng)。

據(jù)悉，鄭某自2008年以來(lái)利用“香港外匯投資有限公司”外匯平臺(tái)來(lái)攬客?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，香港的確有一家“香港外匯投資有限公司”，該公司曾在2004年被香港當(dāng)局檢控違規(guī)經(jīng)營(yíng)杠桿式外匯交易業(yè)務(wù)。

2008年初，香港外匯投資有限公司被香港監(jiān)管部門(mén)暫時(shí)吊銷(xiāo)牌照。2009年，該公司又由于“內(nèi)部合規(guī)系統(tǒng)和檢控形同虛設(shè)，尤其是涉及無(wú)牌活動(dòng)和自薦造訪(fǎng)的情況是根本不能發(fā)揮作用”，當(dāng)局法院駁回該公司的上訴，維持撤銷(xiāo)該公司的牌照的決定。另外，還終身禁止其主要股東謝趙凱重投業(yè)界，禁止該公司前負(fù)責(zé)人吳捷鐘申請(qǐng)牌照或者注冊(cè)，為期三年。

如果“香港外匯投資有限公司”被撤銷(xiāo)牌照，如果福清市的非法公司所指的平臺(tái)就是香港外匯投資有限公司，是否意味著鄭某的非法外匯期貨公司是虛假營(yíng)業(yè)？

“我們也搞不懂他們所謂的平臺(tái)的真假。我們?cè)?jīng)讓嫌疑人出示相關(guān)證據(jù)，他們拿不出來(lái)。我們以前也偵破過(guò)很多類(lèi)似的案件，有的盤(pán)都是虛擬的假盤(pán)，行情好的時(shí)候公司就會(huì)用斷電、意外等借口拖延操作，客戶(hù)如果真賺了錢(qián)也很難拿出來(lái)。”當(dāng)?shù)鼐綄?duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。

警方向記者透露，鄭某的非法公司主要靠收取傭金來(lái)盈利。該公司從2008年運(yùn)營(yíng)至今，涉案交易金額已達(dá)31個(gè)億，涉案保證金3100多萬(wàn)元人民幣，初步統(tǒng)計(jì)到非法經(jīng)營(yíng)所得利潤(rùn)100多萬(wàn)元。

當(dāng)?shù)貓?bào)道數(shù)據(jù)顯示，自2011年3月18日開(kāi)始，該公司非法交易手?jǐn)?shù)就達(dá)2646手，動(dòng)用保證金2600余萬(wàn)元，交易金額26.46億元。

當(dāng)?shù)鼐窖杆俾?lián)合福清市人民銀行協(xié)調(diào)凍結(jié)13個(gè)銀行賬戶(hù)，涉及人民幣200余萬(wàn)元。鄭某被抓獲后，20余名其他非法經(jīng)營(yíng)外匯期貨嫌疑人也先后到福清警方投案自首。

警方對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，該公司的保證金都放在境外的賬戶(hù)，存在被卷走的可能性，目前案件仍在偵察。